Adhesió d’Andorra al Conveni de Varsòvia
El Govern d’Andorra ha aprovat recentment l’adhesió al Conveni del Consell d’Europa, un acord internacional que aborda el blanqueig de capitals, així com el descobriment, l’embargament i la confiscació dels productes del crim i el finançament del terrorisme. Aquest conveni, conegut com a Conveni de Varsòvia, va ser adoptat el 3 de maig del 2005.
Amb l’adhesió, Andorra busca promoure, facilitar i reforçar la cooperació entre els estats membres per assegurar la identificació, el seguiment i la confiscació dels fons relacionats amb el crim organitzat i el terrorisme, tant a nivell nacional com internacional.
Reforç dels compromisos internacionals
Aquesta adhesió consolidarà el marco normatiu d’Andorra i reforçarà el compromís del país amb els estàndards europeus i internacionals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals, la corrupció i el finançament del terrorisme.
El Conveni de Varsòvia ve a actualitzar el conveni anterior del 1990, que Andorra ja havia signat i ratificat. Aquesta nova adopció respon a la necessitat d’adaptar els instruments de cooperació internacional a les noves amenaces delictives, seguint les recomanacions del GAFI i de MONEYVAL.
Aspectes clau del Conveni
El conveni cobreix àrees com la prevenció del blanqueig, així com la confiscació dels productes del crim i la investigació dels delictes vinculats al terrorisme. També estableix mecanismes de cooperació entre autoritats competents, permetent l’intercanvi d’informació i l’ús de tècniques d’investigació especials.
El Codi penal d’Andorra ja contempla delictes relacionats amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Actualment, hi ha un debat al Consell General sobre la reforma del Codi penal, que inclou la proposta d’incorporar la responsabilitat penal de les persones jurídiques, alineant així el país amb els estàndards del conveni.
Gestió de béns confiscats
La implementació del conveni requerirà que Andorra estableixi mecanismes adequats per a la gestió dels béns confiscats, incloent la possibilitat de retornar-los als seus propietaris legítims. El ministeri encarregat de la Justícia serà l’autoritat designada per gestionar les sol·licituds de cooperació internacional, mentre que la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) es responsabilitzarà de les actuacions relacionades.
Per a l’adhesió al Conveni de Varsòvia, serà necessari el vistiplau del Consell, atès que es tracta d’un instrument jurídic que afecta la seguretat interior i la cooperació judicial, i que requereix mesures legislatives per a la seva plena execució.
